Menu
De Groote – De Man

Ingrid De Poorter over witwasbestrijding en compliance.

Kantoornieuws
18 september 2023

Onze Managing Partner Ingrid De Poorter sprak op de 17e jaarvergardering van ABILWAYS Belgium over witwasbestrijding en compliance. ๐‡๐ž๐ญ ๐ฏ๐ž๐ซ๐ณ๐š๐ฆ๐ž๐ฅ๐ž๐ง ๐ž๐ง ๐ ๐ž๐›๐ซ๐ฎ๐ข๐ค๐ž๐ง ๐ฏ๐š๐ง ๐ ๐ž๐ฏ๐จ๐ž๐ฅ๐ข๐ ๐ž ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐ž ๐๐จ๐จ๐ซ ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ง๐œ๐ข๐žฬˆ๐ฅ๐ž ๐ข๐ง๐ฌ๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐ž๐ง: ๐›๐ž๐ง๐ญ ๐ฎ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข๐š๐ง๐ญ?
  • Financiรซle instellingen zijn verplicht informatie te verzamelen om teย voldoen voor AML, sancties, kredietbeslissingenโ€ฆ
  • Is het nog steeds mogelijk om informatie of bewijsmateriaal teย gebruiken dat niet op een volledig conforme manier is verkregen?
  • De impact van de Antigoon-doctrine van het Hof van Cassatie en recenteย ontwikkelingen

Geschreven door

Ingrid De Poorter

Ingrid De Poorter is Managing Partner en heeft de leiding over de afdelingen Data, Tech & Entertainment en Ondernemingsrecht.