Ingrid De Poorter sur la lutte contre le blanchiment d’argent et la conformité.
Kantoornieuws
18 septembre 2023
Notre Managing Partner Ingrid De Poorter est intervenue sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la conformité lors de la 17ème réunion annuelle d'ABILWAYS Belgium. Collecte et utilisation d'informations sensibles par les institutions financières : êtes-vous en règle ?
- Les institutions financières sont tenues de collecter des informations pour se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de sanctions, de décisions de crédit…
- Est-il encore possible d’utiliser des informations ou des preuves qui n’ont pas été obtenues de manière totalement conforme ?
- L’impact de la doctrine Antigone de la Cour suprême et les développements récents
