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Risque de Conformité et Risque Juridique

 

Chaque entreprise présente un « risque de conformité ».  Il s’agit du risque que l’entreprise soit sanctionnée pour non-respect de règles juridiques ou réglementaires d’intégrité et/ou de conduite. Cela peut entraîner des pertes financières et nuire à la réputation de votre entreprise.

 

Afin de limiter les risques de non-conformité, votre entreprise a besoin d’une structure organisationnelle appropriée. Dans les établissements financiers, la mise en place d’une « fonction » Conformité, avec un.e ou plusieurs responsables désigné.e.s, est même obligatoire.

 

Nos experts en matière de conformité conseillent diverses entreprises internationales et nationales dans la mise en œuvre d’une politique solide. Ils disposent d’une vaste expérience dans l’assistance et le conseil aux institutions financières et aux cabinets d’expertise comptable. En outre, nous pouvons faire appel à un réseau international de spécialistes pour vous accompagner à l’échelle internationale.

 

En tant qu’experts en matière de conformité, nous vous conseillons, entre autres, dans les domaines suivants :

– Mettre en place une structure organisationnelle appropriée, axée sur la réglementation et la conformité ;

– Identifier, limiter et contrôler les risques de conformité pour votre entreprise ;

– Mise en œuvre de nouvelles politiques et procédures en matière de conformité au sein de votre entreprise (par exemple, la procédure d’acceptation par les clients en fonction de la LAB/AML, de la FATCA, de la RSE, etc ;

– La formation et le soutien des employés dans le processus de cette mise en œuvre ;

– Le suivi et soutien dans la communication avec les différents régulateurs (par exemple, la Banque nationale, la FSMA, la BMA, la CREG, etc.)

Consultez nos produits/services en matière de responsabilité/conformité de ci-dessous ou contactez-nous pour des questions plus spécifiques !

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Nous vous contacterons bientôt.

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